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4人骗取泸州老窖公司上亿银行存款 用于高利放贷等

来源:成都商报  作者:谢振宇  人气:  发布时间:2015-01-12
摘要:2015年1月9日晚,泸州老窖公告称,公司对全部存款展开风险排查发现,其在中国工商银行南阳中州支行(以下简称工行中州支行)等两处存款存在异常情况,涉及金额3.5亿元。

  泸州老窖在银行的巨额存款再现异常。继2014年10月,泸州老窖公告称,公司在银行的1.5亿存款离奇“失踪”后,2015年1月9日晚,泸州老窖再次公告称,公司对全部存款展开风险排查发现,其在中国工商银行南阳中州支行(以下简称工行中州支行)等两处存款存在异常情况,涉及金额3.5亿元。

  3.5亿存款再现异常

  1月9日晚,泸州老窖再发公告披露两起存款出现异常,涉及金额3.5亿元。公告称,2014年12月31日,该公司在工行中州支行1.5亿元存款到期。工行中州支行以存款被南阳公安机关冻结为由拒不支付,并拒绝出示冻结手续。2015年1月4日,泸州老窖派员持正式函件前往中国工商银行总行(以下简称工行总行)交涉,工行总行答复需要调查。2015年1月8日,公司再次与工行总行交涉,仍无结果。为此,公司将依法通过法律途径保护公司的合法权益。

  对此,北京康达律师事务所合伙人律师张保军向记者表示,银行在企业存款被冻结之后应当第一时间主动通知公司当事人。他认为,存款被冻结,企业却一直不知情,这不免让人诧异。

  不过,上述银行高管则表示,泸州老窖在工行的巨额存款被冻结,可能因为该笔资金已先涉诉或涉案,“公安机关往往会先冻结资金”,后才告知企业方。

  去年至今,共计5亿银行存款出现异常,这或将影响2014年的盈利。泸州老窖称,预计将对前述三处5亿元存款在2014会计年度按40%比例计提坏账准备(该事项将提交董事会审议)。

  企业银行账户存漏洞

  对于泸州老窖2014年在湖南农行的1.5亿元资金异常,中国人民大学商法研究所所长刘俊海曾公开分析,对公账户转账有着很严格的手续,需要公司开具“法定代表人印章”等要一系列要素齐全的手续。因此,不排除企业内部出现管理漏洞,资金被非法转移。

  前述银行高管表示,国内各地对于巨额存款的对账方式有差异,“按照相关要求,四川对此比较严格,多要求企业每月跟银行对账一次。”但有专家指出,与个人存款业务往往短信即时通知不同,银行或难以就资金流动及时告知企业。

  记者注意到,泸州老窖在农行的1.5亿元存款异常已有了最新进展。人民检察院案件信息公开网日前发布了“泸州市人民检察对骗取老窖巨款存款案四人批准逮捕”一文。该文称,泸州市人民检察院已对李志刚、胡晓东、张浩、陈伯青四名犯罪嫌疑人批准逮捕。四名犯罪嫌疑人相互勾结,采用虚假购销合同、伪造老窖公司和银行印章、伪造银行存单等一系列手段,骗取泸州老窖公司在银行的存款上亿元,用于高利放贷、购买不动产等牟利。

  不过,该案是否是指泸州老窖在湖南农行一案,以及李志刚等4人与泸州老窖之间是否存在关联关系等,更多细节目前无从知晓。有关部门只是公告称,“日前,案件正在进一步办理中。”

责任编辑:李末宁

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